证券代码：000711 证券简称：完美体育(中国)责任有限公司官网 公告编号：2018-073
2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的所有议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年6月22日14时30分
2、网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月21日15：00至2018年6月22日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，表决结果如下：
议案1.00 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
议案2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：马慧琴、齐波
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
完美体育(中国)责任有限公司官网董事会
二〇一八年六月二十三日
